Mở rộng điều tra đường dây xăng giả, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của tổng giám đốc công ty Phúc Lâm

Với tính chất và mức độ cực kỳ nghiêm trọng trong vụ án sản xuất, buôn lậu gần 200 triệu lít xăng giả; chuyên án 920G vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Đường dây tội phạm này do Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ cầm đầu; có liên quan đến hàng loạt cá nhân, tổ chức, cán bộ Nhà nước.

Xem thêm:
>> Thu hồi 200 triệu mời Ông Võ Hoàng Yên về chữa bệnh tại Quảng Ngãi
>> Đánh đập dã man hai thiếu niên tại trường THCS Nguyễn Văn Tố
>> Triệt xóa đường dây mua bán ma túy ngay tại Bệnh viện Tâm thần trung ương I

Khám xét nơi ở của Trần Huy Lập

Bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phúc Lâm

Ngày 7/4 vừa qua, Công an Đồng Nai phối hợp với các lực lượng của Bộ Công An đã đồng loạt triển khai khám xét các địa điểm hoạt động của công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm trên nhiều tỉnh thành. 

Gần 30 chiến sĩ bao gồm cả lực lượng cơ động vũ trang có mặt tại trụ sở mới của công ty cổ phần Phúc Lâm tại địa chỉ 60A Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh để thực hiện khám xét nơi ở, bắt tạm giam Trần Huy Lập – Tổng giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm. Tại đây, lực lượng chức năng bao vây, phong tỏa nghiêm ngặt để khám xét và thu giữ tài liệu liên quan của công ty đưa về cơ quan điều tra.

Thu giữ tài liệu từ buổi khám xét – Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo điều tra từ chuyên án 920G, Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm là một trong những tụ điểm thu mua và phân phối xăng giả của đường dây Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ. Công ty cổ phần Phúc Lâm thành lập vào 31/12/2013, công ty đã đăng ký thay đổi lần thứ 09 vào ngày 26.02.2020. Với vốn đầu tư 153 tỷ đồng, công ty hiện có 06 cổ đông với Tổng Giám đốc là Trần Huy Lập (61 tuổi; ngụ tại 38/30, Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, Quận Phú Nhuận).

Đến nay, Công an Đồng Nai (lực lượng chủ quản chuyên án 920G) đã khởi tố 52 cá nhân về các tội Buôn lậu; Sản xuất buôn bán hàng giả; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Thu giữ hàng triệu lít xăng và hóa chất pha chế xăng giả, 10 xe bồn, 13 ôtô, 14 tàu thuỷ; trên 123 tỷ đồng, 15 sổ tiết kiệm, 91 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kê biên hàng chục tài khoản với số tiền trên 200 tỷ đồng…

Chuyên án vẫn đang tiếp tục mở rộng. Thiếu tướng Tô Ân Xô (Chánh văn phòng Bộ Công An) nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp với sự tham gia của “một số cá nhân trong hệ thống”…, vì vậy Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng đã quyết định đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888 – Email: info@phan.vn
Liên hệ Văn phòng Luật Sư